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Estados Unidos.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a seis personas vinculadas a una red de lavado de dinero y contrabando de efectivo operada por el Cártel del Noreste (CDN).

De acuerdo con autoridades estadounidenses, esta organización mantiene presencia en la frontera, especialmente en Nuevo Laredo, Tamaulipas, una zona estratégica por su conexión con Laredo, Texas.

Entre los sancionados destaca Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado de Miguel Ángel “Z-40” Treviño Morales, acusado de brindar servicios ilegales al grupo criminal.

Según el Tesoro, Penilla actuó como intermediario entre el exlíder de Los Zetas y la actual cúpula del cártel, permitiéndole mantener control operativo incluso desde prisión.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que se utilizarán todos los recursos para combatir a los cárteles violentos.

Como parte de las acciones, también fueron sancionados dos casinos presuntamente utilizados para lavar dinero y operar actividades ilícitas.

Uno de ellos es el Casino Centenario, en Nuevo Laredo, señalado como punto de almacenamiento de drogas como fentanilo y cocaína, además de integrar ganancias ilícitas mediante apuestas.

El establecimiento, operado por Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA), también fue acusado de albergar actos de intimidación y tortura.

La empresa administra además el Diamante Casino en Tampico, igualmente incluido en las sanciones.

Las medidas fueron aplicadas bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, dirigidas a bloquear a quienes apoyen directa o indirectamente a organizaciones criminales.

Con información de El Financiero