Muere joven en accidente vial sobre bulevar Agua Caliente
Policiaca | miércoles 16 de julio
Noticias de Tijuana. El Gran Diario Regional en línea, presentando noticias en tiempo real con información de Tijuana, Mexicali, Ensenada, Rosarito, Tecate, Baja California, México y el mundo
En Tendencia: Jaime Bonilla, AMLO, Marina Del Pilar, Policiaca Tijuana, Garita Tijuana, UABC, Pandemia, COVID, Xolos, Toros
The Border
Señala Gobierno de EEUU a tres bancos mexicanos por lavado de dinero
Por Sergio Carrillo | miércoles, 25 de junio de 2025
Las instituciones CIBanco, Intercam y Vector son protagonistas de órdenes que prohíben ciertas transferencias de fondos que involucren a estos bancos.
WASHINGTON.- Este miércoles 15 de junio, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió órdenes que identifican a tres instituciones financieras con sede en México como presuntas participantes en lavado de dinero relacionado con el tráfico ilícito de opioides.
Las instituciones son comercialmente conocidas como CIBanco, Intercam y Vector; y las órdenes emitidas prohíben ciertas transferencias de fondos que involucren a estos bancos.
A través de un comunicado estadounidense, las autoridades del vecino país acusan a estas tres instituciones de haber lavado millones de dólares en nombre de los cárteles mexicanos, así como en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo.
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en engranajes clave en la cadena de suministro de fentanilo”, declaró el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Los señalamientos incluyen encuentros y maniobras financieras a favor de organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa (CDS) y el Cártel del Golfo.
El Gobierno de Estados Unidos reiteró que las instituciones financieras cubiertas tienen prohibido realizar transferencias de fondos desde o hacia CIBanco, Intercam o Vector, o desde o hacia cualquier cuenta o dirección de moneda virtual convertible administrada por o en nombre de CIBanco, Intercam o Vector. Estas prohibiciones entrarán en vigor 21 días después de su publicación en el Registro Federal.
NOTICIAS RECIENTES
NOTICIAS RELACIONADAS
