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The Border

Expande EU vigilancia sobre negocios monetarios en frontera

Por Redacción | martes, 10 de marzo de 2026

EMX-Expande EU vigilancia sobre negocios monetarios en frontera

EU ordenó a los negocios de servicios monetarios en la frontera con México reportar transacciones en efectivo entre mil y 10 mil dólares.


WASHINGTON, EU.- La Administración Trump expandió la vigilancia en contra del lavado de dinero de los cárteles en la frontera con México ordenando a los negocios de servicios monetarios en los condados fronterizos más poblados a reportar todas las transacciones en efectivo de entre mil y 10 mil dólares.

En una orden hoy, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) expandió una norma anterior para prevenir el lavado -que ya cubría a 9 condados fronterizos- añadiendo ahora al condado de Pima en Arizona y al de Doña Ana en Nuevo México.

"Estamos intensificando nuestros esfuerzos para mantener el dinero del narcotráfico fuera de EU y proporcionar a las fuerzas del orden información adicional para poner a estos traficantes tras las rejas", dijo este martes el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, al hacer pública la expansión de la orden.

Pero además de incluir a los condados de Pima en Arizona y el de Doña Ana en Nuevo México, el FinCEN incluyó también bajo su orden a otros tres condados que si bien no colindan con México, no están lejos de su órbita: el condado de Maricopa en Arizona y los condados de San Juan y Bernalillo en Nuevo México.

De acuerdo con el Tesoro, la expansión de las órdenes para cubrir a negocios de servicios monetarios en un total de 14 condados muestra la profunda preocupación de la Administración Trump por el riesgo que representan los cárteles del narcotráfico y otros actores criminales en la frontera de EU con México.

Según las autoridades, la nueva orden estará en vigor hasta el 2 de septiembre próximo y durante su vigencia, los negocios de servicios monetarios -como las casas de cambio, que venden tarjetas con efectivo o comercian con giros postales- deberán reporter las transacciones en efectivo entre mil y 10 mil dólares

Desde marzo de 2025, la FinCEN del Tesoro había ya emitido Órdenes de Ubicación Geográfica (GTOs, por sus siglas en inglés) para un número reducido de condados en California y Texas para obligar a los negocios de servicios monetarios a vigilar ciertas transacciones y en septiembre se expandió a ciertos condados en Arizona.

Con su orden de hoy, la orden de la FinCEN abarca ya a un total de 14 condados: San Diego e Imperial en California, Yuma, Santa Cruz, Pima y Maricopa en Arizona, Doña Ana, San Juan y Bernalillo en Nuevo México así como los condados de El Paso, Hidalgo, Cameron, Webb y Maverick en Texas.

-Con información de Agencia Reforma

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