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Se fortalece la colaboración entre México y Estados Unidos, para combatir el lavado de dinero y el narcotráfico, debes proteger tu negocio y tu identidad

Por Redacción | jueves, 11 de diciembre de 2025

EMX-Se fortalece la colaboración entre México y Estados Unidos, para combatir el lavado de dinero y el narcotráfico, debes proteger tu negocio y tu identidad

Por Dr Cesar H. Rubio Ozuna


Hace solo unos meses, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), realizó el bloqueó administrativo de 22 presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada al lavado de dinero; estas personas fueron designados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) como objetivos criminales del gobierno de la Unión Americana; por otro lado, los recientes acontecimientos, donde el Gobierno estadounidense ha estado revocando visas de políticos y funcionarios gubernamentales en México, en medio de la ofensiva de la administración Trump contra los cárteles de la droga y sus presuntos aliados políticos; lo que nos hace reflexionar, hasta que grado puede llegar esta colaboración conjunta, este acuerdo que existe entre México y nuestro país vecino, en materia de seguridad, en donde realizaran una cooperación y un intercambio de información para atacar a los cárteles de México.

La Suprema Corte de Justicia ha estado activa en este tema, existen varios criterios que señalan que aún y cuando exista esta coordinación entre país, o acuerdos entre gobernantes, deben respetarse ciertas formalidades que protejan los derechos humanos y jurídicos de las personas afectadas, como es el caso de la siguiente tesis, con el número de identificación 2029549, en donde se advierte que si bien nuestro país, tiene obligaciones de carácter bilateral, como es proporcionar cierta información, en este caso fue la lista de personas bloqueadas, debe existir una solicitud expresa de la persona jurídicamente competente del país solicitante, aunado a lo anterior señala la Corte, que debe existir un tratado internacional que prevea esta colaboración conjunta.

Así mismo, en la jurisprudencia con el número de registro 2026815, la Corte determinó que la comunicación oficial realizada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, por medio de la cual solicita asistencia jurídica a la Unidad de Inteligencia Financiera con el objeto de que la autoridad nacional valore la posibilidad de bloquear determinadas cuentas bancarias de sujetos investigados por estar presumiblemente vinculados con el lavado de activos, constituye una solicitud expresa, en cumplimiento a los compromisos bilaterales y multilaterales que guarda con el Estado requirente para el combate y prevención del delito de lavado de activos. La Corte aseguró que México debe cumplir con la implementación de los estándares internacionales en materia de prevención y combate a los delitos de lavado de dinero; financiamiento al terrorismo; y, proliferación de armas de destrucción masiva; para lo cual, deberá prever acciones tales como la identificación, detección y aseguramiento de los fondos utilizados o asignados para la comisión de tales conductas.

Otro ejemplo claro de esta gran colaboración, que cada vez se vuelve más fina y estratégica, entre ambos países, es la operación coordinada donde México entregó a Estados Unidos a 26 personas privadas de la libertad, entre las que se encuentran integrantes de alto perfil del Cártel de Jalisco Nueva Generación y del Cártel de Sinaloa. La transferencia se realizó en cumplimiento de acuerdos bilaterales en materia de seguridad y justicia, y tuvo lugar en territorio mexicano.

Recientemente nuestra mandataria, confirmó que México y Estados Unidos implementarán sanciones coordinadas contra casinos vinculados al lavado de dinero, como parte de una estrategia binacional para golpear las finanzas del crimen organizado. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria destacó que estas acciones derivan de una operación conjunta que detectó vínculos de centros de apuestas con el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Pacífico.

Sheinbaum señaló que varios de los casinos sancionados ya habían sido investigados previamente por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y subrayó que el anuncio de Estados Unidos forma parte de un esfuerzo compartido. “Es un trabajo que se está realizando también de manera conjunta”, dijo al recordar la colaboración con autoridades estadounidenses en materia de inteligencia financiera y combate al lavado de dinero.

Las sanciones anunciadas fueron resultado de investigaciones realizadas por la UIF en México, así como por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Las medidas incluyen la suspensión de actividades y el bloqueo de operaciones financieras de empresas presuntamente ligadas al crimen organizado, lo que representa un nuevo golpe a las estructuras financieras del narcotráfico en ambos países.

Sin duda esta colaboración conjunta entre Estados Unidos y México para combatir el lavado de dinero, el narcotráfico, se ha intensificado recientemente, y esta situación estas fuera de nuestro alcance, por lo que debemos enfocarnos en las pequeñas cosas que sí podemos cuidar, particularmente si realizamos actividades vulnerables; por lo que debemos prestar especial atención en:

• Realizar un buen diagnóstico jurídico de los proveedores y clientes.

• Conocer a nuestros clientes y proveedores. Debemos verificar su reputación y fuentes de financiamiento.

• Implementar políticas claras: debemos contar con políticas de inversión para evitar fondos de dudosa procedencia.

• Monitoreos constantes: debemos establecer sistemas de monitoreos para detectar actividades sospechosas.

• En el caso de realizar operaciones vulnerables con público en general, la capacitación del personal es clave y permite detectar señales de alerta a tiempo.

• Tener cuidado con quien te brinda créditos. Muchas empresas se ven tentadas a optar por créditos de empresas que aún no están afianzadas en el mercado financiero, debes tener mucho cuidado para no ingresar capital de organizaciones cuyo dinero pueda provenir de transacciones ilícitas.  

• Cumplimiento de reportes, informes, declaraciones, etc; en general cumplir con todas las disposiciones que señala nuestra legislación aplicable para combatir el lavado de dinero, nos permitirá estar fuera de la mira de la autoridad. Para la prevención del lavado de dinero, ¨la información es el mejor aliado¨, es esencial saber cómo funciona esta práctica para entender en qué situaciones se corre más riesgos, el lavado de dinero es una realidad que debemos prevenir al máximo y de esta forma evitar los riesgos que puede traer a cualquier negocio, estas medidas son fundamentes para proteger tu patrimonio y tu identidad.

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