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CDMX.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a 25 personas físicas y 15 morales a la Lista de Personas Bloqueadas, luego de realizar análisis sobre operaciones financieras; sin embargo, su titular, Omar Reyes Colmenares, no confirmó si entre los nombres se encuentran Guadalupe Taddei o los hermanos Hernández Casillas.

Durante la matutina de este jueves, el titular de la UIF explicó que la dependencia no puede revelar la identidad de las personas incluidas en la lista, debido a que la información se encuentra protegida por la legislación financiera y forma parte de investigaciones en curso.

“Por el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, no podemos dar a conocer los nombres”, explicó Reyes Colmenares.

El funcionario detalló que la UIF también compartió información con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como parte de un convenio de intercambio de datos firmado en septiembre.

Sobre el número de cuentas bancarias involucradas, Reyes Colmenares indicó que la UIF ordena la inmovilización de las personas y posteriormente las instituciones bancarias informan cuántas cuentas tienen registradas. Añadió que la información puede tardar varios días en llegar, por lo que todavía no contaban con el reporte completo de las cuentas ni de los montos.

El titular de la UIF también señaló que las investigaciones se nutren de reportes de operaciones inusuales y sospechosas, enviados por instituciones bancarias, entidades no bancarias y otros sujetos obligados. “Se hace un análisis de la información que nos llega de los reportes de operaciones inusuales y de operaciones sospechosas”, indicó Reyes Colmenares.

Entre los indicadores que pueden levantar alertas se encuentran las transferencias rápidas de dinero, cuando los recursos permanecen poco tiempo en una cuenta y posteriormente son enviados a otras personas, así como movimientos hacia individuos que no tienen una actividad comercial aparente o una relación justificable con quien realiza la operación.

Al ser cuestionada sobre si el Gabinete de Seguridad ha informado acerca de la ubicación de Guadalupe Taddei y los hermanos Hernández Casillas, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que el tema no ha sido abordado en las reuniones. “No lo han comentado, pero pueden dar toda la información hasta ahora. No se ha comentado este tema”.

Sobre la posibilidad de que Taddei y los hermanos Hernández Casillas continúen en territorio mexicano y no hayan salido del país, la mandataria señaló que esa es la presunción de las autoridades. “Eso es lo que presumimos. Pero bueno, que se revise la investigación”.