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Nacional
Dueños de empresa acusados de fraude histórico en EU, operan en Tlalnepantla
Por Redacción | lunes, 22 de julio de 2024
Los dueños de Thomas Greg & Sons, que fueron acusados de un fraude histórico en EU, operan en Tlalnepantla
Los dueños de la empresa Thomas Greg & Sons que tiene una sede en el Estado de México, son dos hermanos que están relacionados en fraudes millonarios en Estados Unidos.
Se trata de Fernando y Camilo Bautista Palacio, quienes heredaron el corporativo de su padre, Gregorio (por esto, el Greg), y la cual registrada en la isla Guersney, un paraíso fiscal británico.
Los hermanos son ex convictos de la justicia de Estados Unidos. En los años 80 fueron procesados penalmente por una estafa a 25 bancos, junto con su socio Alberto Duque Rodríguez, cuyo caso alcanzó los 105 millones de dólares, por lo que se considera uno de los fraudes más grandes de ese país.
Según la acusación radicada en aquel país en 1982, se crearon inventarios de almacén falsos para inflar los activos de la empresa General Coffee (que estaba a cargo de los Bautista y Duque) y se redactaron conocimientos de embarque falsos para engañar a los prestamistas.
El préstamo individual más grande, de 34,4 millones de dólares, fue otorgado a la empresa por Shawmut Boston International Banking Corporation.
Los Bautista y su socio, habrían presentado estados financieros falsos con el fin de obtener un crédito de 22 millones de dólares del Arab Banking Corporation, con sede en Baréin.
De hecho, Camilo solicitó una carta de crédito al Republic National Bank para financiar la exportación de 6 mil sacos de café procedentes de Colombia. Esta operación fue fraudulenta debido a que los conocimientos de embarque presentados por Bautista eran falsos y el café no existía.
Los hermanos Bautista también habrían preparado conocimientos de embarque falsos presentados por otro miembro de la red de falsificadores ante el Bank of Credit and Commerce International para el pago de una carta de crédito.
Para justificar la adquisición de un porcentaje del City National Bank de Miami, los hermanos Bautista y Duque presentaron ante la Reserva Federal documentos que un tribunal calificó como significativamente exagerados (significantly overstated).
Actualmente los hermanos, son señalados por medios de comunicación internacionales de adquirir en su empresa licitaciones de Colombia por más de 2.5 billones de pesos, al incluir a tres ex presidentes de ese país, Andrés Pastrana, Juan Manuel Santos y Noemí Sanín Posada.
Hace unos meses, el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro calificó como traidor al exsecretario de la Cancillería, José Antonio Salazar, por entregar el contrato de los pasaportes a Thomas Greg & Sons.
El contrato habría sido suspendido, porque contradecía instrucciones de Petro de no avanzar en licitaciones en las que hubiera un solo proponente, como en este contrato, de 599 mil millones de pesos.
La suspensión causó una cese al canciller, Álvaro Leyva, por parte de la Procuraduría General de la Nación, y llevó a Thomas Greg & Sons a demandar al Estado, por perjuicios.
El dato
Otro caso
Actualmente, los hermanos son señalados de adquirir con su empresa licitaciones de Colombia por más de 2.5 billones de pesos, lo que habrían logrado gracias a tres expresidentes.
-Con información de Excelsior
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