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Señala EUA a 3 mexicalenses de lavar dinero

Por Redacción | martes, 1 de abril de 2025

EMX-Señala EUA a 3 mexicalenses de lavar dinero

El Gobierno estadounidense refiere que las personas apoyan a los Chapitos


MEXICALI.- El Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, señalo a tres mexicalenses y a menos seis empresas con operaciones en Culiacán y la Ciudad de México, de formar parte de una red de lavado de dinero del grupo los Chapitos que pertenece al Cartel de Sinaloa..

Los señalados fueron identificados como Enrique Dann Esparragoza Rosas, Salvador Díaz Rodríguez; alias “El Chava”; Israel Daniel Páez Vargas, alias “El Tommy” y Christian Noe Amador Valenzuela, los tres últimos originarios de la capital del estado.

A través de un comunicado, la unidad de EUA establece que Esparragoza Rosas,, opera una organización criminal de lavado de dinero, quien supervisa varias células de operación desde esta ciudad.

La investigación preliminar del Departamento del Tesoro, señala que Esparragoza Rosas, transfiere recursos financieros de EUA hacia México, donde dinero proveniente de la venta de droga, es vendido a casas de cambio locales para blanquear el efectivo.

Estas operaciones fueron detectadas por el Gobierno de los Estados Unidos, que se realizan entre la frontera del Condado de Imperial y Mexicali, Baja California.

Se presume que Esparragoza Rosas ha lavado al menos 16.5 millones de dólares para el crimen organizado, desde el mes de abril del 2023. Díaz Rodríguez y Páez Vargas, operan a nombre del Cartel de Sinaloa, también como lavadores de dinero.

El comunicado oficial revela que Díaz Rodríguez, trabaja para el Cartel de Sinaloa en Mexicali, quien cobra “impuestos, o sea, realiza “cobro de piso” en Mexicali.

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