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Tijuana
Piden a empresarios blindar sus finanzas ante bloqueos de la UIF
Por Ana Lilia Ramírez | sábado, 4 de julio de 2026
La exjueza federal María del Socorro López Villarreal aseguró que el endurecimiento de las medidas contra el lavado de dinero no ha dado los resultados esperados y llamó a fortalecer el cumplimiento legal para evitar afectaciones a empresas y ciudadanos.
TIJUANA.— Ante el endurecimiento de las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para combatir el lavado de dinero, empresarios de Tijuana fueron exhortados a fortalecer sus controles financieros y el cumplimiento de las disposiciones legales para evitar el bloqueo de cuentas bancarias derivado de investigaciones.
Durante la sesión ordinaria de la asociación Empresarios Unidos por Tijuana (EUTJ), la jueza de Distrito en retiro, doctora María del Socorro López Villarreal, impartió una conferencia sobre los criterios regulatorios y los mecanismos de prevención frente a las acciones de la UIF.
La especialista sostuvo que, a casi un año de la entrada en vigor de las reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el endurecimiento de las medidas no se ha reflejado en mejores resultados contra el lavado de dinero.
"Hay endurecimiento en contra de empresas y personas físicas; creo que todavía no está siendo efectivo", afirmó.
Explicó que las modificaciones legales obedecieron a observaciones realizadas por organismos internacionales, pero consideró que el problema no es la legislación, sino la forma en que se están realizando las investigaciones.
"No creo que tenga que ser un endurecimiento en general, sino analizar realmente cada uno de los reportes y detectar quién sí realiza actividades ilícitas", expresó.
López Villarreal detalló que la UIF recibe alrededor de 17 millones de reportes y avisos relacionados con operaciones relevantes, operaciones inusuales, transferencias internacionales y actividades vulnerables, entre ellas la compraventa de vehículos, activos virtuales, préstamos, servicios profesionales, así como el traslado y custodia de dinero.
Sin embargo, señaló que de enero a mayo únicamente se presentaron 91 denuncias ante la Fiscalía General de la República derivadas de personas incluidas en la lista de cuentas bloqueadas, en las que estuvieron involucradas mil 128 personas, lo que representa un promedio de 12 personas con cuentas congeladas por cada investigación iniciada.
Asimismo, informó que actualmente existen mil 580 juicios de amparo promovidos por personas afectadas por el bloqueo de cuentas bancarias y aproximadamente la mitad han obtenido resoluciones favorables, lo que, a su juicio, evidencia deficiencias en la integración de las investigaciones.
La exjuzgadora explicó que la legislación permite incorporar a personas a la lista de bloqueados cuando existan "indicios suficientes", un concepto que calificó como demasiado amplio y susceptible de interpretaciones.
Consideró que las autoridades deben privilegiar investigaciones sólidas antes de restringir el acceso a los recursos financieros de empresas y ciudadanos.
"Lo que se debe hacer es investigar bien cada caso y actuar contra quien realmente esté lavando dinero o utilizando recursos del crimen organizado, no endurecer las medidas de manera generalizada", concluyó.
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